Научно-технический портал «Технарь»

«ИНН в платежах нужен не только для антифрода, но и для выявления предпринимателей, уклоняющихся от налогов», — финтех-эксперт, автор телеграм-канала CardReview Андрей Чирков о новых правилах СБП. С июля банки начнут передавать друг другу ИНН отправителя и получателя при переводах через систему быстрых платежей. Для клиентов ничего не изменится — данные будут использоваться только внутри банковской системы. Финтех-эксперт, автор телеграм-канала CardReview Андрей Чирков объясняет, что речь идет о расширении уже существующей практики. Аналогичные данные по ИНН передаются и в платежной системе «Мир». Это позволит объединять все счета человека в разных банках в единый профиль и отслеживать подозрительную активность, например, массовое использование счетов или телефонов мошенниками. Но, подчеркивает Чирков, нововведение также позволит анализировать регулярные поступления средств и выявлять тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без ее оформления — от сдачи жилья до оказания услуг с оплатой переводами.
https://t.me/BFMnews/67235

Ирина Дедюхова

А зачем банкам это "выявление"? Да еще и при мошеннических схемах как НДС, так и платежей в различные мошеннические "фонды"?
И что, банки типа не знают ИНН?.. Я просто обтекаю! У нас куда следственные органы смотрят?
Смотрите сюда! Эти мошенники попались, влипли в свою же ловушку, начинают крутить жопой!
Сколько вам говорила, что в налоговых целые тома уничтоженных предприятий? И меня всегда удивляло наименование "Фирмы-однодневки"! Пока я не обнаружила, что идет использование счетов, закрытых для самого предприятия! Причем там связка с налоговой!
А что начиналось, стоило какому-то предпринимателю покинуть наш бренный мир...
Вот тут всех надо брать с потрохами, потому что счет никто не открывает без ИНН! Особенно в предпринимательском секторе.
Это они пытаются скинуть базы мертвяков, заточенных на Ближний Восток.
Вообще-то банки отлично знают ИНН! Вообще-то и на Госуслугах требовали регистрировать у них через банки! Чтобы получить от банков подтверждение предоставленной информации. Видите, как замечательно для мошенников все придумано?
А тут выясняется, что провисли миллионные блокчейны мертвяков. Потому что вчера обнаружилась странная недостача в ПФР, которая ушла... непонятно кому, да? Это вы на Кипре поищете.

Лично я связываю этот кипеж с прошедшим накануне по укражопским сетям сообщении, что Монтяниха была плотно связана с коулами Пригожина.
Понимаете, эти твари торговали пленными и мертвыми телами еще с чеченских кампаний.